На китайской бирже Huobi Global можно покупать и продавать криптовалюту 402 видов, в том числе Bitcoin, Ethereum, Tether и собственный токен биржи Huobi Token. До февраля прошлого года, по мнению Bloomberg, россияне были одними из самых активных криптоинвесторов в мире, купив криптовалюту на сумму порядка 200 млрд долларов. Но вскоре ее стоимость упала в несколько раз, и в 2022 году криптовалюту стали в основном использовать для трансграничных переводов. Децентрализованная биржа осуществляет обмен криптой между пользователями без хранения средств на своих кошельках. Принцип работы ― смарт-контакт, специальная программа в блокчейне, которая обеспечивает проведение сделки и ее надежность, поэтому сделки возможны только вида крипта-крипта, с фиатом не работает. Также смартконтракты позволяют меняться валютой только в рамках одной блокчейн-сети, то есть нельзя, например, напрямую поменять биткоин на Эфир, они в разных блокчейнах.

Чтобы купить криптовалюту через одноранговую сеть, просто нажмите на вкладку «Купить криптовалюту» в верхней части платформы и выберите торговлю P2P. Binance предоставляет подробный фильтр для поиска лучших предложений по таким категориям, как криптовалюта, фиатная валюта, типы платежей, регион продавца и многое другое. После этой проверки пользователи смогут получить доступ к более высоким суммам депозита и вывода средств. Для еще большего увеличения лимита нужно пройти дополнительную проверку и заполнить форму KYC. Создание учетной записи на Binance — это простой и быстрый процесс. На веб-сайте Binance значок «Регистрация» откроет страницу, на которой потребуются некоторые личные данные, такие как адрес электронной почты и пароль для создания учетной записи.

Централизованные биржи, CEX

Интерфейс позволяет отслеживать портфолио и активы, размещенные на подключенном кошельке. Из уголовного дела выше может сложиться впечатление, что под риском находится только продавец крипты через P2P — ведь именно он принимает деньги, которые могут оказаться нажитыми преступным путем. Инструкции по восстановлению пароля высланы на Ваш адрес электронной почты. Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных в форме регистрации. Правоохранительные органы отследили схему и задержали ее участников.

Работа с иностранной биржей несет риск заморозки счета из-за российского паспорта. Кроме криптовалюты на бирже можно купить акции крупных компаний за крипту, что является редкой услугой. Для новичков есть возможность потренироваться на демо-режиме, где можно покупать и продавать несуществующие активы, анализируя свои результаты.

ООН: Хакеры из Северной Кореи украли за год рекордный объем криптовалют

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – от 17 января 2020 г. На Binance по-прежнему действуют ограничения для россиян по P2P-операциям в долларах США и евро.

Среди других уголовных разбирательств — легализация и отмывание денег (в основном полученных за сбыт наркотиков). Ещё одна крупная категория судебных разбирательств по уголовным статьям — незаконные организация и проведение азартных игр. В каждой легенде предлагался свой уникальный подход и техника заработка. Районный суд разрешил следствию наложить арест на 24 криптокошелька обвиняемого по делу о краже валюты Ethereum, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу петербургских судов (ОПС). Необходимо изучать опыт других криптоинвесторов — как правило, кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией и уже написал отзыв.

Хакеры похитили почти $200 млн в криптовалюте из блокчейн-моста Nomad

Среди похищенных финансовых активов были биткоины, XRP, Ether, Litecoin и биткоины. В результате взлома компании пришлось приостановить все операции с криптоактивами. Президент BITPoint объявил, что возместит все похищенные средства клиентам, которые пострадали от мошенничества.

• Как правило, покупатели могут покупать и продавать биткойны с нулевой комиссией.
• При покупке криптовалюты в централизованных учреждениях существуют ограничения на способы покупки.
• Онлайн-кошельки называют «горячими», поскольку криптовалюта в них всегда доступна — это несет как свои плюсы, так и минусы.
• В Eset подчеркнули, что киберпреступники к началу октября 2021 года по-прежнему применяют тактику создания фишинговых и вредоносных сайтов с доменами, названия которых на один знак отличаются от адресов известных площадок.
• Интерпол выдал “красное уведомление” – это “просьба к правоохранительным органам по всему миру найти и временно арестовать лицо, ожидающее экстрадиции, сдачи или аналогичного судебного иска”.
• Юрлица Binance зарегистрированы не только в Евросоюзе, но и в других юрисдикциях, которые могли не присоединиться к санкциям против России, сказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с ситуацией.

После короткого обучающего курса инвестор вносит депозит, составляющий $250, $500 или $1000, который, естественно, не возвращается. Если начинающий игрок спустя какое-то время захочет все-таки вывести свои виртуальные деньги, система предлагает ему оплатить “комиссию платежного шлюза”. Таким образом с помощью мошеннического торгового терминала инвестора обманывают повторно. Специалисты Group-IB рекомендуют всегда проверять информацию об условиях инвестирования, например, на официальном сайте криптопроекта.

Кого затронут ограничения

DYdX – децентрализованная криптовалютная биржа без KYC, построенная на смарт-контрактах блокчейна Ethereum. Чтобы торговать на dYdX, достаточно подключить криптовалютный кошелек (инструкция здесь). Загружать сканы документов и указывать личную информацию не нужно. KYC состоит из двух уровней – «Базовая» и «Расширенная» верификации.

Как и в популярных вишинговых схемах со звонком «сотрудника банка», оператор постоянно «ведет» жертву по скрипту, подбадривая или уговаривая выполнить все необходимые условия. Задержанного взяли под стражу, после чего ему предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Кроме того, счета фигуранта дела арестовали, а в суд направили ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 2 млрд рублей. Для получения дополнительного бонуса злоумышленники предлагали инвестору сообщить seed-фразу от своего криптокошелька. Если жертва соглашалась — контроль над ее кошельком переходил в руки мошенников, а те выводили все средства.

Канадец потерял дом и $500 тыс. из-за криптомошенников

В качестве оформления лендингов и рекламных постов с призывами инвестировать в сомнительные проекты злоумышленники нелегально использовали стилистику новостных ресурсов, таких как «Россия-24», Russia Today или РБК. Естественно, к реальным медиа-компаниям данные страницы не имели никакого отношения. 22 марта 2022 года компания p2p биржа криптовалют «Доктор Веб» сообщила о распространении троянских программ, созданных для кражи криптовалют у владельцев мобильных устройств. Вредоносные приложения похищают секретные seed-фразы, которые необходимы для доступа к криптокошелькам. При этом риску подвержены пользователи как Android-устройств, так и смартфонов Apple.

В России возбудили первое дело о растрате активов криптовалютной биржи

А насколько тщательно подходите к проверке контрагентов вы, когда участвуете в P2P-сделке? Запрашиваете ли вы сканы паспортов, требуете ли прислать вам подтверждения того, что деньги были получены другой стороной законным путем? В любом случае https://xcritical.com/ стоит помнить, что криптовалюты ― рискованный высоковолатильный актив, и проигравших на этом поле всегда на порядок больше, чем выигравших. Санкции сейчас стали одним из важных факторов при выборе биржи, так что о них стоит сказать отдельно.